截至2025年6月13日收盘，科力装备(301552)报收于36.59元，较上周的36.38元上涨0.58%。本周，科力装备6月11日盘中最高价报38.27元。6月10日盘中最低价报35.7元，股价触及近一年最低点。科力装备当前最新总市值34.83亿元，在汽车零部件板块市值排名173/229，在两市A股市值排名3851/5150。
公司公告汇总：科力装备召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。公司公告汇总：公司章程注册资本由6800万元增至9520万元。公司公告汇总：提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人。公司公告汇总：计划使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过120,000万元自有资金进行现金管理。第二届董事会第十九次会议决议公告
河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年6月12日召开，审议通过了多项议案：1. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。2. 逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东大会议事规则等30项制度，其中13项需提交股东大会审议。3. 审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》。4. 逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名张万武等5人为非独立董事候选人，需提交股东大会审议。5. 逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名张丕杰等3人为独立董事候选人，需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。6. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，需提交股东大会审议。7. 审议通过《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》，独立董事津贴为税前人民币6万元/年，需提交股东大会审议。8. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
第二届监事会第十四次会议决议公告河北科力汽车装备股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2025年6月12日召开，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号：2025-018)。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知河北科力汽车装备股份有限公司将于2025年6月30日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月23日。会议审议事项包括修订公司章程、部分治理制度、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、确定第三届董事会独立董事津贴、选举第三届董事会非独立董事和独立董事等。其中，议案1.00和2.00项下子议案2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。
关于修订《公司章程》的公告河北科力汽车装备股份有限公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。修订内容主要包括：公司注册资本由6800万元增至9520万元；将“股东大会”改为“股东会”，并新增多项条款，如法定代表人职权、控股股东和实际控制人规定等。此外，修订涉及公司治理、股东权利义务、董事监事职责、利润分配政策等方面。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告河北科力汽车装备股份有限公司于2025年6月12日召开会议，审议通过了使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)和不超过120,000万元的自有资金进行现金管理的议案，期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。募集资金总额为51,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为45,857.19万元。截至2025年5月31日，募集资金余额为20,074.45万元。公司将合理利用闲置资金购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等。自有资金将购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财类产品。该议案尚需提交股东大会审议。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务并采取风险控制措施。
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